Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného AML Compliance Officer, který se připojí k našemu týmu a zajistí, že naše organizace splňuje všechny právní a regulační požadavky týkající se boje proti praní špinavých peněz (AML). Tento odborník bude hrát klíčovou roli při identifikaci, hodnocení a zmírňování rizik souvisejících s finanční kriminalitou.
Vaše hlavní odpovědnosti budou zahrnovat vývoj a implementaci politik a postupů AML, monitorování transakcí, provádění interních auditů a školení zaměstnanců o nejnovějších předpisech a postupech. Budete úzce spolupracovat s regulačními orgány a interními týmy, abyste zajistili, že naše organizace zůstane v souladu s platnými zákony a předpisy.
Ideální kandidát by měl mít hluboké znalosti o AML předpisech, zkušenosti s analýzou finančních transakcí a schopnost efektivně komunikovat s různými zainteresovanými stranami. Důležitá je také schopnost pracovat pod tlakem a řešit složité problémy v dynamickém prostředí.
Pokud máte zkušenosti v oblasti compliance, silné analytické schopnosti a vášeň pro boj proti finanční kriminalitě, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vypracování a implementace politik a postupů AML.
- Monitorování a analýza finančních transakcí za účelem identifikace podezřelých aktivit.
- Spolupráce s regulačními orgány a interními týmy na zajištění souladu s předpisy.
- Provádění interních auditů a hodnocení rizik souvisejících s AML.
- Školení zaměstnanců o nejnovějších AML předpisech a postupech.
- Vypracování zpráv a dokumentace pro regulační orgány.
- Vyšetřování podezřelých transakcí a doporučení opatření k jejich řešení.
- Udržování aktuálních znalostí o změnách v legislativě a regulacích AML.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oboru práva, financí nebo související oblasti.
- Minimálně 3 roky zkušeností v oblasti AML nebo compliance.
- Znalost mezinárodních a místních předpisů týkajících se AML.
- Schopnost analyzovat složité finanční transakce a identifikovat rizika.
- Výborné komunikační a prezentační dovednosti.
- Schopnost pracovat pod tlakem a řešit složité problémy.
- Zkušenosti s používáním AML softwaru a analytických nástrojů.
- Certifikace v oblasti compliance (např. CAMS) výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací AML politik a postupů?
- Jak byste postupovali při vyšetřování podezřelé transakce?
- Jaké nástroje a technologie jste používali pro monitorování transakcí?
- Jaké jsou hlavní výzvy v oblasti AML compliance?
- Jak byste školili zaměstnance o AML předpisech?
- Jaké legislativní změny v oblasti AML považujete za nejvýznamnější?
- Jak byste zvládali tlak a náročné situace v této roli?
- Jaké jsou vaše zkušenosti se spoluprací s regulačními orgány?
